Важная рекомендация: всегда тщательно проверяйте юридическую историю автомобиля перед его покупкой, особенно если он предлагается по привлекательной цене.
В этой статье мы разберем одну из крупных мошеннических схем, которая имеет международный характер. Речь пойдет о схеме, с помощью которой недавно было похищено несколько автомобилей на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. По аналогичному сценарию был отработан и Mercedes GL. Отметим, что автомобили, связанные с подобными схемами, иногда появляются в продаже, в том числе и на нашем ресурсе. Внимательно изучайте предложения, отмеченные хештегом #ЛИЗИНГ.
Суть схемы: лизинг через подставное юридическое лицо
Вся операция строится на оформлении лизинга на юридическое лицо. Для примера назовем его ООО «Рога и Копыта».
Этап 1: Оформление лизинга
Компания «Рога и Копыта» заключает договор лизинга на автомобиль. Вносится минимальная предоплата, которая позволяет получить транспортное средство для дальнейшего выкупа и эксплуатации. Через несколько дней после оформления документов первый платеж перечисляется автосалону.
Этап 2: Получение автомобиля
Представитель компании с доверенностью от генерального директора забирает автомобиль из салона. На руки он получает сам автомобиль, комплект ключей и Паспорт Транспортного Средства (ПТС). По условиям лизинга, после регистрации в ГИБДД ПТС должен быть возвращен лизинговой компании.
Проходит некоторое время...
Этап 3: Нарушение обязательств и начало проверки
ПТС в лизинговую компанию не возвращается. Наступает срок первого ежемесячного платежа по лизингу, но деньги не поступают. Лизинговая компания, заподозрив неладное, начинает внутреннюю проверку.
Этап 4: Раскрытие схемы подлога
В ходе проверки выясняется следующая цепочка событий:
- Вместо поездки в ГИБДД для регистрации, автомобиль отвозят в город Азов (Ростовская область).
- Там подделываются два ключевых документа:
- Договор выкупа автомобиля у лизинговой компании.
- Договор купли-продажи (ДКП).
- Через несколько дней автомобиль регистрируется на физическое лицо, например, на женщину по имени Мария.
- Еще через короткий срок Мария, также по поддельному ДКП, «продает» автомобиль гражданину Казахстана.
Этап 5: Вывоз автомобиля за границу
Новый «владелец» из Казахстана оперативно перегоняет автомобиль в Самару, снимает его с учета в России и оформляет все документы для вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. После этого автомобиль благополучно ввозится в Казахстан, где на него получаются чистые казахстанские документы.
Итог: «Чистый» автомобиль на иностранном рынке
Схема завершена. Машина теперь имеет легальные документы в Казахстане. Далее ее спокойно выставляют на продажу по рыночной цене на местных площадках объявлений, а неосведомленный покупатель приобретает автомобиль с криминальным прошлым.
Примечание: Купить или продать автомобиль, находящийся в залоге, под запретом, в лизинге или кредите, вы всегда можете на нашем сайте в Telegram: https://t.me/CarZoo